|
|
Услуги
- Проведение расследований фактов мошенничества, взяточничества, вывода денежных средств, незаконного присвоения активов;
- Поиск активов;
- Проведение аналитических исследований, сбор информации;
- Проведение интервью с целью сбора и документирования сведений;
- Составление четкого письменного отчета о полученных сведениях, а также ставших известными фактах и событиях;
- Реализация полученных материалов, подготовка рекомендаций с целью внесения конструктивных изменений о недопущении нарушений впредь;
- Выявление нарушений единого стандарта закупок;
- Анализ договорной деятельности предприятия с целью выявления возможных нарушений, выявления признаков вывода денежных средств;
- Участие в проверках по сообщениям «горячей линии»;
- Подготовка информационно-аналитических материалов в отношении контрагентов предприятия;
- Выявление аффилированности и конфликта интересов в деятельности компании и ее служащих, разработка мер и процедур, направленных на их предотвращение;
- Мониторинг законодательства РФ;
- Репутация и анализ потенциальных инвестиций;
- Информационная и аналитическая поддержка клиентов;
- Проведение «должной осмотрительности» при выборе контрагента;
- Выявление и анализ скрытых коммерческих рисков.
|
